Ügyfél-azonosítás és ellenőrzés
Pénzügyi intézmények ügyfeleinek szerződéskötést megelőző azonosítása, személyes adatainak összevetése a személyi okmányaival.
Elsősorban a kevés fiókkal, vagy fiókkal nem rendelkező pénzügyi intézményeknek ajánlott, interneten, vagy call centeren keresztül történt ajánlatadást követően, új ügyfelek történő szerződéskötést megelőzően.
Országos felkeresői hálózatunk segítségével biztosítjuk, hogy akár a megbízástól számított 24 órán belül a potenciális ügyfelet lakcímén, székhelyén személyesen megkeressük a Megbízónk által átadott adatok ellenőrzése és az ügyfél azonosítása céljából.
A tevékenység során készített dokumentációt digitalizáljuk, majd papíralapon és elektronikus formátumban egyaránt átadjuk Megbízónk részére.
Az ügyintézés során tudomásunkra jutott információkat strukturált adatbázisban rögzítjük, így biztosítani tudjuk a tevékenységgel kapcsolatos teljes körű elektronikus adatszolgáltatást.
A szolgáltatáscsomag elemei:
- Környezettanulmány készítése
- Okirat-kézbesítés, aláíratás tanúk előtt
- Biztosíték (ingó, ingatlan) ellenőrzése, állapotfelmérés
- Adategyeztetés, ellenőrzés
- Partnerinformáció beszerzése, információ valódiságának ellenőrzése
A szolgáltatáscsomag elemei külön-külön is igénybe vehetők.